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九层妖楼-浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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九层妖楼-浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

  证九层妖楼-浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告券代码:603055 证券简称:台华新材布告编号:2019-061

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  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状九层妖楼-浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告况

  浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)第三届董事会第十八次会议于2019年9月30日在公司会议室以现场结合通讯的方法举行,会议告诉已于2019年9月25日以电子邮件、专人送达、传真、电话告诉等方法宣布。会议应到董事9人,实到董事9人。公司整体监事和高档办理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生掌管。会议的招集及举行程序契合《公司法》和公司章程的有关规则

  二、董事会会议审议状况

  通过有用表决, 审议通过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于运用搁置征集资金进行现金办理的布告》(2019-杨辉直播间0九层妖楼-浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告63)。

  表决成果:9票拥护、0票对立、0票放弃。

  特此布告。

  浙江台华新资料股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月八日

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(责任编辑:DF120)