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泸沽湖-湖北兴发化工集团股份有限公司暨关联交易实施进展的公告

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   证券简称:兴发集团证券代码:600141 布告编号:临2019-112

  湖北兴发化工集团股份有泸沽湖-湖北兴发化工集团股份有限公司暨关联交易实施进展的公告限公司

  关于发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行发展的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟经过发行股份方法,向宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)、浙江金帆达生化股份有限公司(以下简称“金帆达”)购买其算计持有的湖北兴瑞硅资料有限公司(以下简称“兴瑞硅资料”)50.00%股权。一起,拟以询价方法向不超越十名契合条件的特定投资者非公开发行股份征集配套资金,征集配套资金总额不超越150,000.00万元,征集配套资金发行股数不超越发行前上市公司总股本的20%,征集配套资金总额不超越本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格的100.00%(以下简称“本次买卖”或 “本次重组”)。

  2019年1月3日、3月23日、4月22日公司别离举行第九届董事会第七次会议、第九届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议经过了本次买卖相关计划。2019年8月2日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应〔2019〕1395号),核泸沽湖-湖北兴发化工集团股份有限公司暨关联交易实施进展的公告准公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事宜。具体内容详见公司别离于2019年1月4日、3月26日、4月24日、8月3日在指定信息发表媒体登载的相关布告(布告编号:临2019-002、临2019-031、临2019-056、临2019-081)。

  在本次买卖取得中国证监会核准批复后,公司董事会依据相关法令、法规、规范性文件的规则、上述核准文件的要求,本次买泸沽湖-湖北兴发化工集团股份有限公司暨关联交易实施进展的公告卖计划及相关协议的约好,以及公司股东大会的授权,活跃安排施行本次重组的各项作业。依据《上市公司严重财物重组管理办法》的相关规则, 现将本次重组施行发展状况布告如下:

  一、已施行完结的事项

  到本布告发表之日,公司已施行完结了以下事项:

  1。标的财物过户及验资

  2019年8月13日,兴瑞硅资料就本次买卖财物过户事宜处理完结工商改变挂号手续,并取得了宜昌市商场监督管理局换发的《营业执照》(一致社会信誉代码:91420500670369106J)。工商改变完结后,公司持有兴瑞硅资料100%股权,兴瑞硅资料已成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2019年8月15日在指定信息发表媒体登载的《关于发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项之标的财物完结过户的布告》(布告编号:临2019-090)。

  2019年8月15日,中勤万信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《验资陈述》(勤信验字【2019】第0041号)。依据该《验资陈述》,经审验,到2019年8月12日止,兴发集团已收到浙江金帆达生化股份有限公司以其持有的湖北兴瑞硅资料有限公司30%股权、宜昌兴发集团有限责任公司以其持有的湖北兴瑞硅资料有限公司20%股权交纳的新增注册资本(股本)人民币187,431,182.00元。兴发集团改变后的注册资本(股本)人民币914,612,010.00元。

  2。发行股份购买财物新增股份挂号状况

  依据中登公司上海分公司于2019年8月22日出具的《证券改泸沽湖-湖北兴发化工集团股份有限公司暨关联交易实施进展的公告变挂号证明》,本次发行股份购买财物的新增股份挂号处理完结后,公司本次发行股份购买财物项下非公开发行新股数量为187,431,182股,均为有限售条件的流通股,本次非公开发行完结后公司的股份数量为914,612,010股。截止本布告发表日,相关新增限售股股份已挂号到账并正式列入公司的股东名册。具体内容详见公司于2019年8月24日在指定信息发表媒体登载的《发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市布告书》。

  3。标的财物自评价基准日至交割日期间损益的归属状况

  依据公司与买卖对方金帆达、宜昌兴发签署的《发行股份购买财物协议》及补充协议的约好,结合相关管帐方针拟定和新增股份挂号作业发展,确认过渡期间为2019年1月1日至2019年7月31日,该过渡期间的损益经具有证券从业资历的管帐师进行审计确认。公司延聘中勤万信管帐师事务所(特别一般合伙)对标的财物过渡期间损益进行专项审计,并出具了《湖北兴瑞硅资料有限公司专项审计陈述》(勤信专字【2019】第0590号)。依据审计成果,过渡期间,兴瑞硅资料完结的净利润为15,595.03万元,依据企业管帐准则规则,其间计入归属于上市公司母公司净利润为7,797.52万元。具体内容详见公司于2019年9月10日在指定信息发表媒体登载的《关于发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之标的财物过渡期损益状况的布告》(布告编号:临2019-104)。

  二、后续需要施行完结的事项

  依据中国证监会核准文件的要求,以及本次鲁斯兰娜买卖计划及相关协议的约好,公司需要完结以下后续事项:

  1。公司将在中国证监会核准文件有用期内择机向特定出资者非公开发行股份征集配套资金,并就向认购方发行的股份处理新增股份挂号和上市手续。

  2。公司需要向主管工商挂号机关处理本次重组后续触及的注册资本改变、《公司章程》修订等事宜的改变挂号或存案手续。

  3。本次买卖相关各方需持续实行本次重组触及的相关协议、许诺等事项。

  4。公司就本次重组的后续事项依据相关法令、法规、规范性文件的要求实行相关信息发表责任。

  公司将持续推动本次重组事项的后续施行作业,并及时实行相关信息发表责任,敬请广阔出资者留意出资危险。

  特此布告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月8日

(责任编辑:DF515)