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龛-万方乡镇出资开展股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

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  证券代码:000638 证券简称:万方开展布告编号:2019-033

  万方乡镇出资开展股份有限公司

  关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  万方乡镇出资开展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月30日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发表了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-028),本次股东大会将选用现场投票和网络投票相结合的表决办法举龛-万方乡镇出资开展股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络投票办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下:

  一、举行本次股东大会的基本情况:

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会。

  (二)招集人:万方乡镇出资开展股份有限公司第八届董事会。

  (三)会议举行的合法、合规性:

  公司第八届董事会第二十九次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》,招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

  (四)会议举行日期和时刻:

  1、现场会议举行时刻:2019年5月20日(星期一)下午14:45时;

  2、网络投票时刻:2019年5月19日-5月20日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月20日09:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间恣意时刻。

  (五)会议的举行办法:本次股东大会将选用现场投票和网络投票相结合的表决办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络投票办法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法。好像一股份经过现场和网络投票体系重复进行表决的,表决成果以第一次有用投票成果为准。

  (六)股权挂号日:2019年5月13日(星期一)

  (七)到会会议目标:

  1、于股权挂号日2019年5月13日(星期一)下午15:00买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东,因故不能到会会议的股东可书面授权托付别人署理到会和表决,或在网络投票时刻内参与网络投票,该股东署理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事及高档管理人员;

  3、公司延聘的见证律师。

  (八)会议地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

  二、会议审议事项:

  1、本次会议对董事、独立董事、监事别离推举,选用累积投票制。每一股份具有与应选董事人数、独立董事人数或许监事人数相同的表决权,股东具有龛-万方乡镇出资开展股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告的投票权能够会集运用,也能够分隔运用,但不得超越其具有董事、独立董事或许监事选票数相应的最高限额,不然该方案投票无效,视为放弃;

  2、公司承受北京万方源房地产开发有限公司提名肖兴刚先生、张超先生、宋维强先生为公司第九届董事会独立董事提名人,独立董事提名人的任职资历和独立性的资料将报深圳证券买卖所审阅后提交公司股东大会审议;

  3、特别抉择方案:

  方案十《关于预估2019年公司日常相关买卖的方案》,此方案为相关买卖方案,相关股东北京万方源房地产开发有限公司、刘戈林女士、刘玉女士应逃避对该方案的表决。

  三、会议提案编码:

  本次股东大会提案编码见下表:

  四、会议的挂号办法:

  (一)法人股挂号:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和自己身份证处理挂号手续;托付署理人到会的还必须持自己身份证和法人代表授权托付书处理挂号手续;

  (二)个人股东挂号:个人股东须持股东账户卡、自己身份证进行挂号;托付署理人持自己身份证、加盖印章或亲笔签名的授权托付书、托付人身份证、托付人股东账户卡处理挂号手续。

  (三)受托人在挂号和表决时提交文件的要求:

  1、个人股东亲身托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。

  2、法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

  3、托付人为法人的,由其法定代表人或许董事会、其他决策机构抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会。

  4、托付人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权托付书应当注明在托付人不作详细指示的情况下,托付人或署理人是否能够按自己的意思表决。

  (四)挂号时刻:2019年5月15日、16日上午9:00至12:00,下午13:00至17:30。

  (五)挂号地址:公司证券事务部

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件一)。

  六、其他事项

  (一)会议联系办法

  公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部

  公司电话:010-64656161

  公司传真:010-64656767

  联系人: 郭子斌

  邮编: 100028

  (二)会议费用:本次现场会议会期半响,与会股东或署理人交通、食宿等费用自理。

  七、备检文件

  1、《第八届董事会第二十九次会议抉择》

  2、《关于举行2018年度股东大会的告诉》

  特此布告。

  万方乡镇出资开展股份有限公司董事会

  二零一九年五月十五日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360638;投票简称:万方投龛-万方乡镇出资开展股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告票

  2、方案设置及定见表决

  (1)方案设置

  表1:股东大会方案对应“方案编码”一览表

  (2)填写表决定见或推举票数:

  关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  (3)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的互不相师表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  (4)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月20日的买卖时刻,即上午09:30至

  11:30,下午13:00至15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日15:00,完毕时刻为2019年5月20日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wlt龛-万方乡镇出资开展股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告p.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  股东大会授权托付书

  兹授权女士先生代自己到会万方乡镇出资开展股份有限公司2018年度股东大会,并署理行使表决权。托付期自上述会议举行始至会议完毕止。

  托付人名字:

  托付人营业执照/身份证号:

  托付人持股数量:

  托付人股票账户号码:

  受托人名字:

  受托人营业执照/身份证号:

  本公司/自己对本次股东大提案的表决定见:

  注:1、本次股东大会托付人对受托人的授权指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准。假如托付人对有关审议事项的表决未作详细指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的定见进行投票表决。2、本授权托付的有用期为:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕时。

  托付人(签章):________________

  2019年月日

(责任编辑:DF386)